Finanzen

Mann aus Arizona der Geldwäsche mit Kryptowährungen schuldig gesprochen

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Thomas Mario Costanzo, ein Mann aus Arizona, wurde der Geldwäsche mithilfe von Kryptowährungen schuldig gesprochen.

Die Geschworenen für den Slide, der vor einem Gericht in der amerikanischen Stadt Phoenix verhandelt wurde, hielten den Angeklagten nach Angaben einer öffentlichen Stellungnahme am 28. März in fünf Anklagepunkten für schuldig.

Der Slide kam ins Rollen, als das Ministerium für Innere Sicherheit im April des vergangenen Jahres Costanzo wegen des unrechtmäßigen Besitzes von Munition festnahm. Während der Ermittlung beschlagnahmte das Ministerium ebenfalls den Krypto-Besitz sowie die dazugehörige Software.

Als Costanzo sich in Untersuchungshaft befand, ergaben die Ermittlungen, dass er Kryptowährungen zur Geldwäsche von Drogengeldern verwendet hatte. In einem Zeitraum von zwei Jahren hatte Costanzo 164.700 US-Dollar in den Umlauf gebracht. Dieses Geld stammte von verdeckten Vermittlern, die gegenüber Costanzo erklärten, dass es sich dabei um Gewinne aus dem Verkauf von Heroin und Kokain handelte.

Des Weiteren konnte die Staatsanwaltschaft Beweise dafür liefern, dass der Angeklagte selbst Drogen mithilfe von Bitcoin kaufte. Außerdem betrieb er eine Peer-to-Peer-Plattform für den Handel von Bitcoin, ohne seine Kunden vorher zu überprüfen, sodass er auch den Kauf von Drogen für sie ermöglichte.

Zusammen könnten die fünf Anklagepunkte zu einer Freiheitsstrafe von 20 Jahren und einer Geldstrafe in Höhe von 250.000 US-Dollar führen. Das endgültige Urteil wird voraussichtlich am 11. Juni verkündet.

Die Kryptowährungen, die während der Beweisaufnahme beschlagnahmt wurden, werden möglicherweise an die Bundesregierung weitergeleitet.

Englische Originalversion

Impression by means of Unsplash

 

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About the author

Steve Jones

Steve Jones ist Chefredakteur von Currecny News. Ph.D. in Politikwissenschaft und klassischer Philologie Er ist ein leidenschaftlicher Kommunikator, der Innovationen fördert, sie in einfache Sprachen übersetzt und Visionären hilft, gehört zu werden.

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